Банк России будет контролировать борьбу кредитных организаций с отмыванием денег
10.12.2001 распечатать Изменения для бухгалтера с 2023 годаБанк России с 1 января 2002 года начнет инспекционные проверки кредитных организаций. Цель проверок – выяснить, как кредитные организации осуществляют фиксирование, хранение и представление информации об операциях, подлежащих обязательному контролю в целях противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем. Порядок проведения контроля приведен в положении Банка России от 28.11.2001 № 160-П. В ходе инспекционных проверок проверяющие будут вправе ознакомиться с порядком проведения отдельных банковских операций и других сделок, их учета и оформления. Также они смогут изучить внутренние документы кредитных организаций, процедуры фиксирования, хранения и представление информации об операциях, подлежащих обязательному контролю. За нарушение установленного порядка осуществления внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию «грязных» доходов ЦБ РФ вправе взыскать с провинившейся кредитной организации штраф. Его сумма может составить до 0,1 процента от минимального уставного капитала, установленного для этой категории кредитных организаций.
Лента новостей
Когда работодатель обязан предоставить сотруднику учебный отпуск?
сегодня в 15:55Кадры
Если расходы не формируют стоимость НМА, их нужно списывать
сегодня в 15:46Учет и отчетность
При переносе убытков срок хранения документов не зависит от проведенных проверок
сегодня в 15:34Учет и отчетность
Что положено сотрудникам за работу в майские праздники?
сегодня в 15:25Кадры
В какой срок после увольнения Соцфонд пересчитает пенсию?
сегодня в 14:55Кадры