Банк из ТОП-300 лишили лицензии за «сомнительный транзит
12.10.2018 распечатать Изменения для бухгалтера с 2023 годаРегулятор отозвал лицензию у застрахованного банка ООО «ПИР Банк», причиной стала неверная отчетность и сомнительные транзитные операции.
Банк промышленно-инвестиционных расчетов занимал 296-е место в банковской системе, решение об отзыве лицензии регулятор принял 12 октября. Кредитная организация была зарегистрирована в Москве. «В деятельности ПИР Банк выявлены многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в части полноты и достоверности направлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю», – сообщает пресс-служба регулятора.
При этом банк снижал объемы транзитных сомнительных операций только по решениям регулятора, в итоге ЦБ признал работу внутреннего контроля банка неэффективной. В итоге регулятор отозвал лицензию у кредитной организации и в ней была введена временная администрация. Банк является участником системы страхования вкладов, и его вкладчики смогут получить до 100% вкладов, но не более 1,4 млн рублей на человека.
Лента новостей
Возмещать НДС будут в недельные сроки
вчера в 12:39Налоги
В чем видит плюсы ЕНС глава ФНС Д. Егоров
вчера в 10:37Налоги
Для оформления НДФЛ-вычета на обучение за 2023 год справка не нужна
03.05.2024Налоги
Проработка налоговой амнистии за дробление бизнеса началась: скоро все будет
03.05.2024Налоги
Какие товары из Беларуси можно ввести без НДС
03.05.2024Налоги