Экономический словарь
Алфавит: | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Э | Ю |
Обязательный контроль (для целей законодательства о борьбе с легализацией (отмыванием) доходов)
совокупность принимаемых уполномоченным органом мер по контролю за операциями с денежными средствами или иным имуществом, осуществляемому на основании информации, представляемой ему организациями, которые осуществляли операции, подлежащие контролю, а также по проверке этой информации в соответствии с законодательством Российской Федерации.