Список неблагонадежных компаний от Банка РФ на 1 июня 2021 г.

02.06.2021 распечатать

Банк России с помощью специальной системы мониторинга выявляет компании и проекты с признаками нелегальной деятельности. Списки публикуются на сайте банка.

Список компаний, которых опасно выбирать себе в партнеры, Банк России опубликовал на своем сайте 1 июня 2021 года.

В списке компаний с признаками нелегальной деятельности более 1800 организаций и интернет-проектов.

Это те компании и проекты, которые по мнению Банка России имеют признаки:

  • финансовой пирамиды,
  • нелегального кредитора,
  • профессионального участника рынка ценных бумаг.

В этом списке нет сведений о физических лицах и индивидуальных предпринимателях.

Если детализировать признаки нелегальной деятельности, речь идет о привлечении денежных средств граждан или компаний, с дальнейшей выплатой дохода за счет привлеченных денежных средств и или иного имущества при отсутствии инвестиционной или иной законной предпринимательской деятельности. Это деятельность, так называемых финансовых пирамид, подпадающая под статью 14.62 КоАП РФ и статьи 172.2 или 159 УК РФ.

Кроме того, в список попадают компании, которые предоставляют потребительские кредиты и займы, не имея права на подобную деятельность и фирмы, работающие на рынке ценных бумаг, нелегально, без разрешения ЦБ РФ.

Списки будут в дальнейшем актуализироваться и публиковаться на регулярной основе.

Заключая договора и вступая с партнерство с нелегальными поставщикам финансовых услуг, ваша компания рискует потерять свои деньги без возможности их вернуть.

Банк России сообщает: Обращаем внимание, что законодательство не предусматривает выплат Банка России пострадавшим от деятельности нелегальных участников рынка, а также возможности непосредственного вмешательства регулятора в гражданско-правовые отношения между лицами, незаконно предоставляющими финансовые услуги, и их клиентами.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ БУХГАЛТЕРА

Полная информация о правилах учета и налогах для бухгалтера.
Только конкретный алгоритм действий, примеры из практики и советы экспертов.
Ничего лишнего. Всегда актуальная информация.

Подключить бератор

Бухгалтерия.ru
Подпишитесь на наши рассылки, чтобы первыми быть в курсе всего нового из мира бухучета, получать эксклюзивные издания и полезные подарки.

Loading...