Объем сомнительных операций с корпоративными картами сокращается
17.05.2024 распечататьВ прошлом году подобные операции стали совершать реже на 18%, сообщает сайт RG.ru со ссылкой на годовой отчет Росфинмониторинга за 2023 год. «Серая» инкассация сократилась на 23%, и в пять раз уменьшилось использование исполнительных документов.
В ведомстве сообщили, что в минувшем году было проведено более 5000 расследований в кредитно-финансовой сфере, в которых задействовано более 45 000 фигурантов. Росфинмониторинг продолжил борьбу с теневыми площадками. Так, в течение 2023 года было выявлено и ликвидировано 10 таких площадок, выявлено 25 организаторов и более 700 пользователей их услуг. В ведомстве отметили, что чаще других с такими незаконными структурами взаимодействуют компании, занимающиеся строительством и оптовой торговлей, в том числе онлайн-продавцы.
Кроме этого, из отчета следует, что оборот теневых площадок увеличился на 20%. А вот период их работы не вырос. Большая часть таких организаций занимались выводом средств. Так, например, только одна ликвидированная структура через 240 «однодневок» провела свыше трех миллиардов рублей.
Можно с уверенностью сказать, что работа по пресечению таких теневых площадок будет продолжена в будущем.
Успейте получить подарки при подписке на электронный журнал!
Онлайн-журнал для бухгалтеров поможет вам первыми узнавать о главных изменениях законодательства. Подпишитесь на «Практическую бухгалтерию»! Вас ждут подарки и скидки. Акция ограничена по времени.
Лента новостей
Работника уволили за то, что он не вернулся в офис после удаленки
вчера в 18:22Кадры
Платить ли налог на прибыль при уменьшении уставного капитала
вчера в 17:57Налоги
Повышают ставки имущественных налогов
вчера в 15:24Налоги
Кем должен быть последний владелец подержанного ТС при продаже чрез цепочку дилеров
вчера в 15:22Налоги
Компенсация за задержку зарплаты облагается НДФЛ и взносами
вчера в 15:14Налоги