Банки взялись за фирмы-однодневки

18.07.2012

Центробанк РФ в письме № 90-Т от 28 июня 2012 года рекомендовал всем кредитным организациям сверять фактические и юридические адреса своих клиентов. При этом решено пользоваться сервисом сайта ФНС.

Клиенты, работающие не по юридическому адресу, рискуют получить в банке отказ от электронного обслуживания. А на бумажном носителе платежные поручения в банке принять обязаны. Однако в открытии расчетного счета, если компания отсутствует по месту регистрации, банк откажет. При этом по всем выявленным несовпадениям кредитные учреждения должны отчитаться в Росфинмониторинг.

Банкиры отметили, что переводить всех на бумажное обслуживание не намерены. У давних и проверенных клиентов проблем наверняка не возникнет. А вот если у организации невероятно крупные обороты при минимальной численности, то, опираясь на письмо Центробанка, к ней будут приняты крайние меры.

Поделиться

конверт подписки
Подпишись на рассылку

Выбор читателей

Интересное