Разработана временная форма для представления информации в КФМ

13.02.2002

Комитет РФ по финансовому мониторингу письмом от 29.01.2002 №06-03-27/65 предложил организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или другим имуществом, форму для предоставления сведений по этим операциям. Напомним, к таким предприятиям относятся кредитные организации, профессиональные участники рынка ценных бумаг, страховые и лизинговые компании, ломбарды, а также некредитные организации, осуществляющие перевод денежных средств (почта, телеграф и др.) Форма может применяться до момента, когда Правительство РФ утвердит порядок предоставления информации в КМФ России. Напомним, что комитет собирает, обрабатывает и анализирует информацию обо всех операциях, которые подлежат контролю в соответствии с законом о противодействии легализации преступных доходов, вступившем в силу 1 февраля 2002 года.

Поделиться

конверт подписки
Подпишись на рассылку

Выбор читателей

Интересное