Центробанк оставил без лицензии московский и мордовский банки

06.06.2007

Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у московского банка "Общий" и у мордовского банка "Мордовсоцбанк". Об этом ЦБ РФ сообщил в своем официальном пресс-релизе. В ЦБ РФ сообщили, что оба банка неоднократно нарушили федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Банк "Общий" несвоевременно направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю/ Кроме того, в течение 2006-2007 годов через банк были проведены крупномасштабные "сомнительные" операции на сумму более 12 миллиардов рублей. "Мордовсоцбанк" также был вовлечен в проведение его клиентами "сомнительных" операций на сумму более 9 миллиардов рублей. Оба банка не имели права на привлечение во вклады денежных средств физических лиц и не являлись участниками системы страхования вкладов. В 2007 году Центробанк лишил лицензии уже 21 кредитную организацию. Большинство из них Центробанк заподозрил в отмывании денежных средств.

Поделиться

конверт подписки
Подпишись на рассылку

Выбор читателей

Интересное