Центробанк оставил без лицензии московский и мордовский банки
06.06.2007 распечататьЦентробанк отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у московского банка "Общий" и у мордовского банка "Мордовсоцбанк". Об этом ЦБ РФ сообщил в своем официальном пресс-релизе. В ЦБ РФ сообщили, что оба банка неоднократно нарушили федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Банк "Общий" несвоевременно направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю/ Кроме того, в течение 2006-2007 годов через банк были проведены крупномасштабные "сомнительные" операции на сумму более 12 миллиардов рублей. "Мордовсоцбанк" также был вовлечен в проведение его клиентами "сомнительных" операций на сумму более 9 миллиардов рублей. Оба банка не имели права на привлечение во вклады денежных средств физических лиц и не являлись участниками системы страхования вкладов. В 2007 году Центробанк лишил лицензии уже 21 кредитную организацию. Большинство из них Центробанк заподозрил в отмывании денежных средств.
Лента новостей
Режим рабочего времени можно изменить в индивидуальном порядке
сегодня в 17:34Кадры
Не забывайте про контрольные соотношения
сегодня в 17:20Налоги
Какие несчастные случаи не влияют на размер взносов на травматизм?
сегодня в 15:46Страховые взносы
Закажите книгу, которая нужна каждому бухгалтеру, чтобы сдать годовой отчет 2024 года
РекламаДля бухгалтерской отчетности за 2025 год разработаны электронные форматы
сегодня в 15:42Учет и отчетность
Начал работать новый механизм обратной связи с бизнесом
сегодня в 15:40Экономика и общество