Мониторинг сомнительных счетов заработает с марта

08.02.2018

В России планируется запустить IT-систему учета активов лиц, чьи счета были заблокированы по решению профильной межведомственной комиссии.

Решение о создании такого инструмента принято на совещании в Росфинмониторинге. Система будет отслеживать состояние средств на счетах в банках, микрофинансовых и управляющих компаниях, у операторов сотовой связи, замороженных из-за подозрений в проведении клиентами сомнительных операций. Таковыми финразведка может посчитать, например, транзакции без очевидного экономического смысла, регулярные зачисления крупных сумм с последующим обналичиванием и так далее.

Система должна заработать с марта 2018 года. Ожидается, что это позволит оперативно информировать о подозрительных лицах в правоохранительные органы, конфисковывать активы и предотвращать теракты. Инструмент появится на базе Росфинмониторинга при содействии ФСБ, финразведке также помогут Роскомнадзор и Банк России, пишут «Известия».

Журнал «Практическая бухгалтерия». Свежие новости бухучета и налогообложения ежедневно. Подписаться

Поделиться

конверт подписки
Подпишись на рассылку

Выбор читателей

Интересное

Комментарии (0)


    Оставить комментарий


    Введите код с картинки:

    CAPTCHA