Уголовное дело по незаконному возмещению НДС передано в суд
12.07.2006 распечататьУголовное дело против группы лиц, которые занимались мошенничеством через схему с незаконным возмещением НДС передано в Гагаринский районный суд города Москвы, сообщает пресс-служба МВД России. С целью создания видимости товарно-денежного оборота соучастники приобрели либо вновь создали восемь обществ с ограниченной ответственностью, из которых три выступили в качестве экспортеров. От имени фирм-экспортеров заключили три фиктивных внешнеэкономических контракта с иностранной компанией «Шаттер Холдингс Лимитед» (Кипр), выступавшей покупателем металла. Через созданные фирмы было сымитировано приобретение и экспорт металла, для чего были изготовлены соответствующие сопроводительные документы. Имитацию поступления экспортной выручки по контрактам произвели посредством так называемых круговых платежей с использованием расчетных счетов всех упомянутых фирм, сосредоточенных в одном кредитном учреждении — ОАО «Альфа-Банк» (Москва). Денежные суммы в течение одного банковского дня последовательно зачислялись на счета всех восьми ООО, в тот же день списывались со счетов созданных ими фиктивных фирм и возвращались на счет, с которого были первоначально списаны. При этом обвиняемые получали документ-основание, формально удостоверяющий факт поступления на расчетный счет фирм-экспортеров выручки по внешнеэкономическим контрактам. Затем в МНС России предоставлялись подложные документы, на основании которых государство возмещало мошенникам суммы налога на добавленную стоимость по лжеэкспортным операциям. Общая сумма хищений из федерального бюджета с ноября 1999 года по март 2000 года составила 16 млн рублей.
Лента новостей
НДФЛ с прощенного долга: разъясняет Минфин
сегодня в 12:53Налоги
Какие налоги включать в Уведомление об исчисленных налогах за сентябрь?
сегодня в 11:17Налоги
Сдача помещения в аренду самозанятому: применяем ККТ
сегодня в 10:18Организация бизнеса
Закажите книгу, которая нужна каждому бухгалтеру, чтобы сдать годовой отчет 2024 года
РекламаСокращение беременной сотрудницы невозможно
сегодня в 09:33Кадры
Порядок депремирования могут внести в ТК РФ
вчера в 15:37Кадры