Задержаны очередные псевдобанкиры
30.01.2012 распечатать Изменения для бухгалтера с 2023 годаПравоохранительные органы задержали в Волгоградской области восемь подозреваемых в незаконной банковской деятельности на миллиарды рублей. Об этом сообщил журналистам официальный представитель СК РФ Владимир Маркин, передает РИА Новости.
По данным следствия, с осени 2010 года по настоящее время подозреваемые, действуя в составе организованной преступной группы, используя счета подставных фирм и лжепредприятий, обналичивали денежные средства действующих коммерческих организаций, взимая за свои услуги не менее 7% от суммы перечисленных денег.
По предварительным данным, через подконтрольные членам преступной группы коммерческие организации было проведено более 3 миллиардов рублей, принадлежащих предпринимателям ряда субъектов Российской Федерации, в том числе республик Северного Кавказа.
Сейчас все члены группы задержаны. В их отношении возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой). Максимальная санкция – семь лет лишения свободы.
Лента новостей
Какую отчетность должны подать физлица до 2 мая 2024 года?
27.04.2024Налоги
Что делать, если срочный трудовой договор заключили без указания причин
27.04.2024Кадры
Как платят НДС при импорте из стран ЕАЭС
27.04.2024Учет и отчетность
От налога на офисные здания при ЕСХН освобождения нет
27.04.2024Налоги
Отказ от перевода на другую должность не лишает работника права на выходное пособие
27.04.2024Кадры