Задержаны очередные псевдобанкиры

Правоохранительные органы задержали в Волгоградской области восемь подозреваемых в незаконной банковской деятельности на миллиарды рублей. Об этом сообщил журналистам официальный представитель СК РФ Владимир Маркин, передает РИА Новости.

По данным следствия, с осени 2010 года по настоящее время подозреваемые, действуя в составе организованной преступной группы, используя счета подставных фирм и лжепредприятий, обналичивали денежные средства действующих коммерческих организаций, взимая за свои услуги не менее 7% от суммы перечисленных денег.

По предварительным данным, через подконтрольные членам преступной группы коммерческие организации было проведено более 3 миллиардов рублей, принадлежащих предпринимателям ряда субъектов Российской Федерации, в том числе республик Северного Кавказа.

Сейчас все члены группы задержаны. В их отношении возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой). Максимальная санкция – семь лет лишения свободы.

Мгновенный доступ к бухгалтерским новостям сайта Бухгалтерия.ru в Telegram-канале и канале Max.