В столичном банке проходит обыск по делу о незаконном возмещении НДС
06.08.2014 распечататьСиловики проводят обыск в банке «Славия», руководство которого подозреваются в создании фирм-однодневок. Через них на счета офшорных компаний на Кипре были выведены похищенные из федерального бюджета более 180 млн рублей, сообщает пресс-служба СКР.
Следственные действия проводятся в рамках расследования уголовного дела о хищении этих денег ООО «Инвесткапстрой» путем незаконного возмещения НДС. По версии следствия, похищенные средства через счета фирм-однодневок, открытые в ЗАО АКБ «Славия», были выведены за рубеж на счета офшорных компаний либо направлены транзитом в ОАО «Мастер-банк» и затем обналичены.
Согласно данным портала Вankir.ru, «Славия» в настоящее время занимает 204-е место по активам в Москве и 319-е в России.
Мгновенный доступ к бухгалтерским новостям в Telegram-канале Бухгалтерия.ru
Лента новостей
Включать ли в подраздел 1.2 ЕФС-1 работников, которые давно отсутствуют на работе?
сегодня в 10:41Кадры
Новый штраф за не уведомление военкомата о переезде: закон подписан
сегодня в 09:45Разное
Частота запросов своей кредитной историей россиянами выросла
сегодня в 08:51Экономика и общество
1,7 млрд долларов планируется выделить на роботизацию в ближайшие шесть лет
вчера в 16:59Экономика и общество
70% компаний принимают на работу выпускников вузов
вчера в 16:38Кадры