В столичном банке проходит обыск по делу о незаконном возмещении НДС

Силовики проводят обыск в банке «Славия», руководство которого подозреваются в создании фирм-однодневок. Через них на счета офшорных компаний на Кипре были выведены похищенные из федерального бюджета более 180 млн рублей, сообщает пресс-служба СКР.

Следственные действия проводятся в рамках расследования уголовного дела о хищении этих денег ООО «Инвесткапстрой» путем незаконного возмещения НДС. По версии следствия, похищенные средства через счета фирм-однодневок, открытые в ЗАО АКБ «Славия», были выведены за рубеж на счета офшорных компаний либо направлены транзитом в ОАО «Мастер-банк» и затем обналичены.

Согласно данным портала Вankir.ru, «Славия» в настоящее время занимает 204-е место по активам в Москве и 319-е в России.

Мгновенный доступ к бухгалтерским новостям в Telegram-канале Бухгалтерия.ru