В столичном банке проходит обыск по делу о незаконном возмещении НДС
06.08.2014 распечататьСиловики проводят обыск в банке «Славия», руководство которого подозреваются в создании фирм-однодневок. Через них на счета офшорных компаний на Кипре были выведены похищенные из федерального бюджета более 180 млн рублей, сообщает пресс-служба СКР.
Следственные действия проводятся в рамках расследования уголовного дела о хищении этих денег ООО «Инвесткапстрой» путем незаконного возмещения НДС. По версии следствия, похищенные средства через счета фирм-однодневок, открытые в ЗАО АКБ «Славия», были выведены за рубеж на счета офшорных компаний либо направлены транзитом в ОАО «Мастер-банк» и затем обналичены.
Согласно данным портала Вankir.ru, «Славия» в настоящее время занимает 204-е место по активам в Москве и 319-е в России.
Лента новостей
Продлили жизнь «бумажной» отчетности компаний и ИП
вчера в 18:38Учет и отчетность
Тариф «Платона» увеличат с 1 февраля
вчера в 17:02Налоги
ФНС разъяснила ИП правила заполнения обновленной 3-НДФЛ
вчера в 16:30Учет и отчетность
Какие доходы ИТ-компании нельзя учитывать для расчета взносов по пониженным ставкам?
вчера в 16:00Взносы
Патент ИП-перевозчиков не ограничен одним регионом
вчера в 15:24Спецрежимы