В схему незаконной «обналички» встроили досудебное урегулирование
25.08.2021 распечататьФедеральная служба по финансовому мониторингу сообщила о резком росте случаев обналичивания с использованием соглашений о досудебном урегулировании денежного спора с физлицом, предположительно, подставным, пишут «Известия». Человек с таким документом, который подтверждается медиатором и заверяется нотариусом, приходит в банк и получает средства якобы в погашение займа, а затем обналичивает.
Таких процедур за полгода 2021-го стало на 70% больше, чем годом раньше, с их помощью обналичили 1,5 млрд рублей. Данные Росфинмониторинга подтверждает статистика крупных банков.
Финмониторинг рекомендует медиаторам проверять участников спора, в урегулировании которого они участвуют. Подозрительными должны быть традиционно фирмы-однодневки, несоответствие масштабов бизнеса суммам долга, договоры подряда, имеющие признаки фиктивных.
Лента новостей
Почему выгоднее получать вычет через работодателя
сегодня в 11:48Налоги
Кандидатуру премьер-министра ГД согласует 10 мая 2024 года
сегодня в 11:26Экономика и общество
Отпуск за свой счет на несколько часов возможен
сегодня в 10:08Кадры
Как получить выписку из ГАР электронно
08.05.2024Интернет-технологии
ИТ-компаниям нужно подтвердить аккредитацию
08.05.2024Налоги