У двух банков из ТОП-300 отозвали лицензии
21.12.2018 распечатать Изменения для бухгалтера с 2023 годаЦБ отозвал лицензии на осуществление банковских операций у «Донхлеббанка» и «Руссобанка». Они занимали 298-е и 268-е место в банковской системе России.
Ключевым направлением деятельности «Донхлеббанка» было финансирование комплексных строительных проектов группы компаний, принадлежащих его основному собственнику. Из-за трудностей, возникших при реализации таких проектов, на балансе кредитной организации образовался значительный объем проблемных активов, говорится в решении ЦБ. Также Банк России аннулировал лицензию организации на профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг.
Регулятор отмечает, что в работе банка прослеживались признаки недобросовестных действий руководства по выводу ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков. ЦБ направит информацию о проводившихся «Донхлеббанком» операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, в правоохранительные органы, отмечается в сообщении.
На протяжении 2018 года «Донхлеббанк»также допускал нарушения требований законодательства и нормативных актов ЦБ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части необходимости своевременного выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и представления полной и достоверной информации в уполномоченный орган. За последний год регулятор четыре раза применял в отношении Донхлеббанка меры надзорного воздействия, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение денег физических лиц.
В деятельности «Руссобанка», как отмечает регулятор, установлены неоднократные нарушения законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части выявления и представления информации в уполномоченный орган по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, банк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций. При этом существенную часть в структуре таких операций составляли операции, связанные с теневой продажей розничными торговыми предприятиями наличной выручки третьим лицам и выводом денег за рубеж.
Лента новостей
ФНС напоминает о сроках сдачи 6-НДФЛ за 1 квартал 2024 года
вчера в 15:55Налоги
Расходы на покупку недвижимости при УСН
вчера в 15:31Учет и отчетность
С 19 апреля применяются новые документы для составления мотивированного мнения
вчера в 15:25Налоги
Когда плательщик ЕСХН может применить вычет НДС
вчера в 15:17Налоги
Особенности трудового договора на срок до 2-х месяцев
вчера в 14:55Кадры