Центробанк будет оценивать работу банков по контролю за легализацией преступных доходов
19.03.2002 распечатать Изменения для бухгалтера с 2023 годаБанк России письмом от 06.03.2002 № 27-Т рекомендует своим территориальным отделениям приступить к проверке кредитных организаций. Специалисты инспекционных подразделений будут оценивать, как банки соблюдают требования закона о противодействии легализации преступных доходов. В частности, будет проверено, разработаны ли в банках правила внутреннего контроля, назначен ли сотрудник, который следит за исполнением закона. Инспекторы посмотрят, установлены ли банками признаки «подозрительных» сделок, а также порядок определения лиц, которые совершают операции, подлежащие контролю, и т. д. Вся информация, собранная в ходе проверок в марте–апреле 2002 года, поступит в Банк России до 1 мая.
Лента новостей
Крайний срок уплаты аванса по имущественным налогам за I квартал 2024 года
сегодня в 15:55Налоги
Ускоренно амортизировать можно не все ПО
сегодня в 15:37Учет и отчетность
Внутренний совместитель отправляется в командировку. Что с совмещением?
сегодня в 15:25Кадры
Адвокаты не могут применять УСН к доходам от адвокатской деятельности
сегодня в 15:23Спецрежимы
Что засчитывается в трудовой стаж при начислении пенсии
сегодня в 14:55Страховые взносы