ЦБ вынуждает банки массово закрывать подозрительные счета
01.12.2015 распечатать Изменения для бухгалтера с 2023 годаЦентробанк рассылает в кредитные организации целые списки номеров счетов и клиентов, вызвавших у него подозрения, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в банковской сфере.
Газета отмечает, что если раньше банкам рекомендовали отказывать подозрительным клиентам в обслуживании, то теперь акцент делается именно на закрытии уже существующих счетов. В неофициальных беседах с изданием представители банков подтвердили, что подавляющее большинство компаний в списках ЦБ действительно заслуживает отказа в обслуживании.
В пресс-службе Банка России подтвердили эту информацию. Представители регулятора отметили, что он не имеет права обязывать учреждения расставаться с клиентами, но запросить данные о подозрительных счетах входит в его обязанности. Нечто подобное Банк России делал и раньше, однако в несопоставимо меньших масштабах. Причина активизации регулятора - постоянное совершенствование отмывочных и обнальных схем.
Лента новостей
Срочный трудовой договор становится бессрочным, если увольняется основной сотрудник
сегодня в 15:55Кадры
Когда расходы на модернизацию НМА списываются через амортизацию
сегодня в 15:31Учет и отчетность
Если у сотрудника выходные воскресенье и понедельник, должен ли он работать 30 апреля?
сегодня в 15:25Кадры
По каким товарам с 27 апреля увеличится ввозной НДС
сегодня в 15:03Учет и отчетность
О размере пособия по временной нетрудоспособности
сегодня в 14:55Кадры