ЦБ вынуждает банки массово закрывать подозрительные счета
01.12.2015 распечататьЦентробанк рассылает в кредитные организации целые списки номеров счетов и клиентов, вызвавших у него подозрения, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в банковской сфере.
Газета отмечает, что если раньше банкам рекомендовали отказывать подозрительным клиентам в обслуживании, то теперь акцент делается именно на закрытии уже существующих счетов. В неофициальных беседах с изданием представители банков подтвердили, что подавляющее большинство компаний в списках ЦБ действительно заслуживает отказа в обслуживании.
В пресс-службе Банка России подтвердили эту информацию. Представители регулятора отметили, что он не имеет права обязывать учреждения расставаться с клиентами, но запросить данные о подозрительных счетах входит в его обязанности. Нечто подобное Банк России делал и раньше, однако в несопоставимо меньших масштабах. Причина активизации регулятора - постоянное совершенствование отмывочных и обнальных схем.
Мгновенный доступ к бухгалтерским новостям в Telegram-канале Бухгалтерия.ru
Лента новостей
На 18% за три года увеличилось число марок российской одежды
вчера в 16:56Экономика и общество
До 35 000 рублей должен вырасти МРОТ к 2030 году
вчера в 16:31Экономика и общество
Разъяснения Минфина о порядке заполнения граф 10 и 10а счета-фактуры
вчера в 15:57Налоги
Кто из новых регионов должен применять ККТ с 1 июля 2025
вчера в 15:32Экономика и общество
Одно общее понятие об объекте не характеризует цель его использования в деятельности
вчера в 15:06Налоги