ЦБ сообщает о росте количества финансовых пирамид
17.07.2023 распечатать Изменения для бухгалтера с 2023 годаЗа полгода их выявили почти на 20% больше, чем за аналогичный период 2022-го. В 58% случаев деньги принимались в криптовалюте. Нелегальных кредиторов тоже стало на треть больше. Они выдавали гражданам кредиты без лицензии.
За январь — июнь Центральный банк выявил 2449 субъектов с признаками нелегальной финансовой деятельности — компаний, индивидуальных предпринимателей и проектов. Это на 7% больше, чем за такой же период 2022 года. За этот срок поменялось распределение таких субъектов по видам деятельности, сообщает ЦБ.
Нелегальных кредиторов стало на 28% больше. К ним регулятор относит субъектов, которые без лицензии кредитовали граждан. Каждый четвертый нелегальный кредитор незаконно использовал в наименовании слова, которые указывали на его микрофинансовую деятельность. Центробанк отметил, что зачастую займы выдавались наличными, а продвигали кредиторы свои услуги в соцсетях, используя их страницы как доски объявлений.
Финансовых пирамид тоже стало больше — на 19%. В основном они работали как краткосрочные псевдоинвестиционные интернет-проекты. Чаще всего организаторы получали деньги от клиентов в криптовалюте (в 58% случаев) и через иностранные платежные сервисы. По данным ЦБ, тренд на геймификацию пирамид сохраняется: в формате экономических игр работали больше 22% незаконных проектов. Регулятор отмечает, что рост числа пирамид связан с адаптацией людей к экономической ситуации: вернулся интерес к поиску дополнительных доходов.
В то же время нелегальных участников рынка ценных бумаг стало на 35% меньше. К ним ЦБ относит нелегальных форекс-дилеров, брокеров и управляющих. Такую тенденцию регулятор связал со снижением активности фирм с иностранной «пропиской» на российском рынке, осторожным отношением людей к иностранным проектам и сложностями с трансграничными платежами.
По данным ЦБ, за первые шесть месяцев 2023 года к нелегальным компаниям и пирамидам (в том числе за нарушения в прошлые периоды) применили следующие меры: возбудили 70 уголовных дел и более 300 административных, приняли более 600 других мер реагирования, ограничили доступ более чем к 5000 нелегальных интернет-ресурсов.
Лента новостей
Максимальное пособие по беременности и родам увеличат в 1,5 раза
вчера в 18:31Кадры
Социальный налоговый вычет могут увеличить в три раза
вчера в 18:01Налоги
От придуманного мошенниками «кадастрового вычета по НДФЛ» пострадали 24 человека. Ущерб - 260 млн руб.
вчера в 17:56Налоги
Подключите выгодно бератор на 1 месяц, чтобы сдать все отчеты в октябре без проблем.
РекламаМРОТ все же увеличат?
вчера в 15:56Экономика и общество
Для участников СЭЗ из новых регионов введены коды льгот по земельному налогу
вчера в 15:45Налоги