ЦБ сделал «незамерзающими» счета бизнесменов- клиентов «Сбербанка»
02.03.2018 распечатать Изменения для бухгалтера с 2023 годаЦБ положительно отреагировал на предложение«Сбербанка» исключить 1,2 тыс. бизнесменов из так называемого черного списка, у которых заблокированы счета из-за подозрений в отмывании доходов.
Об этом, как передает ТАСС, сообщил старший вице-президент, руководитель блока «Корпоративный бизнес» банка Анатолий Попов. «ЦБ нам дал положительный ответ», - сказал он.
Напомним, в середине февраля «Сбербанк» направил в ЦБ предложение об исключении из черных списков нескольких сотен своих клиентов - предпринимателей, у которых заблокированы счета из-за подозрений в отмывании доходов.
Крупнейший банк России при этом заверял, что там изучили деятельность этих предпринимателей и «уверены, что она носит легальный характер».
Черный список составляется Росфинмониторингом и Банком России. В него попадают клиенты банков, которым отказали в обслуживании или проведении операций из-за подозрений в нарушении закона о противодействии отмыванию преступных доходов. К концу прошлого года выяснилось, что решения о занесении в список зачастую принимаются по причинам, не связанным с риском отмывания доходов и финансирования терроризма.
В конце декабря прошлого года Госдума приняла закон о введении механизма реабилитации лиц из черного списка - в целях защиты добросовестных клиентов кредитных и других финансовых организаций.
Лента новостей
Для оформления НДФЛ-вычета на обучение за 2023 год справка не нужна
вчера в 16:36Налоги
Проработка налоговой амнистии за дробление бизнеса началась: скоро все будет
вчера в 16:34Налоги
Какие товары из Беларуси можно ввести без НДС
вчера в 16:08Налоги
Что вправе, а что не в праве требовать налоговая в ходе КНП 3-НДФЛ?
вчера в 15:55Налоги
Уведомление о начале новой деятельности перевели в электронную форму
вчера в 15:33Учет и отчетность