ЦБ предписал банкам бороться с перекупщиками валюты
18.03.2022 распечататьБанк России предписал кредитным организациям обеспечивать соблюдение запретов на вывод валюты и операции с недружественными странами. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на письмо зампреда ЦБ Юрия Исаева. Речь идет об операциях, которые проводят как физические, так и юридические лица.
Центробанк предписывает усилить контроль за соблюдением ранее введенных ограничений, направленных на предотвращение вывода валюты. Ранее ЦБ ограничил валютные переводы российских резидентов-физлиц в пользу членов их семей суммой в $5000 в месяц. Нерезидентам из признанных недружественными государств валютные переводы за рубеж запретили вообще, а остальным ограничили той же суммой в $5000.
Банки также должны обращать особое внимание на нетипичное поведение своих клиентов. Например, на резкое изменение характера расходов, закупки в объемах, которые нехарактерны для частного потребления, или многократную покупку однообразных товаров. Это может говорить о скупке товаров для последующей перепродажи или о том, что юридические лица перепоручили физлицам закупки в собственных интересах, чтобы избежать контроля.
В случае возможных попыток обхода запретов банки примут меры вплоть до блокировки платежа. Кроме того, информацию обо всех подозрительных операциях передадут в Росфинмониторинг.
Эксперты указывают, что банки и до этого письма порой отказывали в проведении более или менее нетипичных операций, в том числе и не выходящих за рамки действующих ограничений. Скорее всего, теперь кредитные организации будут запрашивать больше документов при проведении платежей.
![](/upload/iblock/fa7/no3lszmffei8tsi6pls2xrd9glc3kqgs.png)
Лента новостей
Ограничения на проверки общепита и ритейла могут частично отменить
вчера в 16:58Проверки
Компании сократили долги по зарплате. За год показатель снизился на 42,1%
вчера в 16:56Кадры
Работодатель обязан выдавать расчетные листки
вчера в 16:28Кадры
Налоговая вправе истребовать любые документы
вчера в 16:17Налоги
Когда можно уточнить сумму расходов «задним числом»
вчера в 15:49Налоги