ЦБ пополнил черный список «пирамид»
17.02.2022 распечататьПо информации регулятора, мошенники активнее осваивают онлайн-пространство. А сам Банк России улучшил систему мониторинга нелегальных компаний.
В 2021-м Центробанк обнаружил 2700 нелегальных финансовых компаний и пирамид, сообщает пресс-служба регулятора. Число пирамид в мониторинге ЦБ выросло за год почти в 4 раза: 871 против 222. Нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг выявили 860 (в 2020-м — 395), у 948 компаний нашли признаки «черных кредиторов», в 2020 году таких было 821.
По информации ЦБ, больше половины финансовых пирамид в интернете были криптовалютными: либо привлекали средства, либо предлагали несуществующие активы. Они, в частности, призывали инвестировать в проекты, которые невозможно реализовать даже с чисто технической точки зрения.
Черный, очень черный список ЦБ: не станьте жертвой его фигурантов!
Нелегальные профучастники рынка в основном предлагали торговать на форекс-бирже. Таких дилеров было 812 из 860. Выявляя незаконных участников рынка и мошенников, ЦБ дает сигнал правоохранительным органам об ограничении доступа к их сайтам.
«Мы публикуем также так называемый предупредительный список — перечень компаний, у которых установлены признаки незаконной деятельности или финансовых пирамид. Проверяйте поступающие предложения при малейшем подозрении на то, что с вами связываются мошенники! Если же вам стало известно о таких схемах или вы оказались их жертвой, обязательно сообщайте об этом в правоохранительные органы и в Банк России», — цитирует пресс-служба директора Департамента противодействия недобросовестным практикам Валерия Ляха.
Мгновенный доступ к бухгалтерским новостям в Telegram-канале Бухгалтерия.ru

Лента новостей
49% россиян хотели бы открыть свой бизнес в сфере общественного питания
вчера в 16:47Экономика и общество
Наказание за незаконный наем мигрантов может вырасти
вчера в 16:30Организация бизнеса
Когда данные уточненки отразятся на ЕНС
вчера в 15:46Налоги
Налоговые вычеты не распространяются на НДФЛ с банковских вкладов
вчера в 15:37Налоги
НДС при реализации сельхозпродукции, закупленной у физлиц
вчера в 15:25Учет и отчетность