ЦБ пополнил черный список «пирамид»
17.02.2022 распечататьПо информации регулятора, мошенники активнее осваивают онлайн-пространство. А сам Банк России улучшил систему мониторинга нелегальных компаний.
В 2021-м Центробанк обнаружил 2700 нелегальных финансовых компаний и пирамид, сообщает пресс-служба регулятора. Число пирамид в мониторинге ЦБ выросло за год почти в 4 раза: 871 против 222. Нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг выявили 860 (в 2020-м — 395), у 948 компаний нашли признаки «черных кредиторов», в 2020 году таких было 821.
По информации ЦБ, больше половины финансовых пирамид в интернете были криптовалютными: либо привлекали средства, либо предлагали несуществующие активы. Они, в частности, призывали инвестировать в проекты, которые невозможно реализовать даже с чисто технической точки зрения.
Черный, очень черный список ЦБ: не станьте жертвой его фигурантов!
Нелегальные профучастники рынка в основном предлагали торговать на форекс-бирже. Таких дилеров было 812 из 860. Выявляя незаконных участников рынка и мошенников, ЦБ дает сигнал правоохранительным органам об ограничении доступа к их сайтам.
«Мы публикуем также так называемый предупредительный список — перечень компаний, у которых установлены признаки незаконной деятельности или финансовых пирамид. Проверяйте поступающие предложения при малейшем подозрении на то, что с вами связываются мошенники! Если же вам стало известно о таких схемах или вы оказались их жертвой, обязательно сообщайте об этом в правоохранительные органы и в Банк России», — цитирует пресс-служба директора Департамента противодействия недобросовестным практикам Валерия Ляха.
Лента новостей
Затраты на оплату турналога будут относиться к расходам по найму жилья
сегодня в 15:33Учет и отчетность
О взаимозависимости физлица и организации
сегодня в 15:11Налоги
Суды восстановили работника, уволившегося из-за незаконного приказа
сегодня в 15:00Кадры
Сдача документов в архив при ликвидации
Реклама. ИНН 7714862869erid: 2VtzqvJTtFc
Оплата турналога за проживание в командировке учитывается для целей налога на прибыли
сегодня в 14:45Налоги
Выкупная стоимость предмета лизинга и налог на прибыль
сегодня в 14:30Налоги