ЦБ опубликовал список нелегальных финансовых компаний

01.06.2021  распечатать

ЦБ опубликовал список компаний, в деятельности которых выявили признаки финансовой пирамиды, нелегального кредитора или профессионального участника рынка ценных бумаг. В список включено более 1,8 тыс. организаций и интернет-проектов.

Публикация такого перечня направлена на защиту интересов потребителей и позволит своевременно предупреждать их о рисках, связанных с подобными компаниями.

ЦБ выявляет нелегальных участников на финансовом рынке, используя собственную систему мониторинга, а также на основе обращений граждан и организаций. Для пресечения их незаконной финансовой деятельности Банк России принимает меры по блокировке сайтов таких компаний, взаимодействует с правоохранительными и другими уполномоченными органами, а также c иностранными регуляторами для применения иных мер.

Сейчас в списке представлены компании, выявленные начиная с 2020 года. По каждой компании указаны ее наименование, характер незаконной деятельности, адрес сайта и другие сведения, включая дату загрузки данных на сайт. Впоследствии ЦБ будет регулярно обновлять эту информацию.

Банк России напоминает гражданам, что надо быть внимательными и до заключения договора всегда проверять, законно ли оказываются финансовые услуги. Кроме того, ЦБ призывает лиц, которые столкнулись с мошенничеством на финансовом рынке или даже просто узнали о таких компаниях, сообщать в правоохранительные органы и в Банк России.

О публикации списка нелегальных финансовых компаний рассказали представители ЦБ на своем сайте.


Выбор читателей

Интересное

Бухгалтерия.ru
Подпишитесь на наши рассылки, чтобы первыми быть в курсе всего нового из мира бухучета, получать эксклюзивные издания и полезные подарки.

Даю согласие на обработку моих персональных данных