Следствие ведет Центробанк
09.01.2004 распечатать Изменения для бухгалтера с 2023 годаЦентробанк дал разъяснения кредитным организациям, чтобы те в свою очередь обратили особое внимание на тех, кто регулярно производит денежные переводы без открытия счета на сумму до 600 тысяч рублей. Дело в том, что люди все чаще стали переводить деньги без открытия счетов, получив доходы преступным путем. По действующему законодательству, о более крупных суммах банки должны сообщать в КФМ. А это значит, что любой человек, который часто переводит денежные средства без открытия счета автоматически попадает под подозрение. Об этом сказано в письме Центробанка № 179-Т «Об усилении контроля за операциями по переводу денежных средств без открытия счетов и за операциями с использованием предоплаченных финансовых продуктов».
Лента новостей
Возмещать НДС будут в недельные сроки
вчера в 12:39Налоги
В чем видит плюсы ЕНС глава ФНС Д. Егоров
вчера в 10:37Налоги
Для оформления НДФЛ-вычета на обучение за 2023 год справка не нужна
03.05.2024Налоги
Проработка налоговой амнистии за дробление бизнеса началась: скоро все будет
03.05.2024Налоги
Какие товары из Беларуси можно ввести без НДС
03.05.2024Налоги