С 13 июля 2021 г. вводят новые основания для отказа фирме в банковском обслуживании
07.07.2021 распечататьВ начале июля 2021 года были внесены изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Согласно новшествам, у банков появились новые основания для того, чтобы отказывать организациям в обслуживании. Теперь банки, в числе прочих данных, которые требуют от клиента для его идентификации, будут запрашивать также сведения о лицензиях, если деятельность компании является лицензируемой. Непредставление сведений о лицензиях послужит основанием для отказа в банковском обслуживании.
Помимо этого, банки могут потребовать от организации предоставить адрес ее сайта в сети Интернет, с использованием которого она оказывает услуг. Если обнаружат, что адрес сайта входят в число запрещенных, компании также откажут в банковском обслуживании.
Указанные изменения приняты Федеральным законом от 02.07.2021 № 355-ФЗ, начало действия которого – 13 июля 2021 года.
Лента новостей
Наполнение соцпакета – важный параметр при выборе работодателя
сегодня в 16:23Экономика и общество
91 000 дел возбуждено за нарушения валютного законодательства
сегодня в 16:02Право
Для вычета НДС с расходов на оплату проезда сотрудника в командировку нужен билет
сегодня в 15:50Учет и отчетность
Новые формы уведомления для освобождения от НДС
сегодня в 15:34Налоги
До 1 февраля 2025 нужно выбрать инспекцию для сдачи единой декларации по налогу на имущество
сегодня в 14:58Учет и отчетность