С 1 октября банки будут передавать в ЦБ сведения о мошенниках

Резидент Экспертного клуба ЦСР Глеб Белавин сообщил, что новые правила ЦБ помогут быстрее выявлять телефонных мошенников.

Центробанк с 1 октября 2023 года начнет получать от банков максимально полную информацию о фигурантах мошеннических переводов. Раскрыть информацию о подозрительных операций теперь смогут по 50 признакам. А раньше могли определить лишь конечного получателя похищенных средств.

Сомнительными могут считаться случаи одновременной работы интернет-банкинга в разных географических локациях. Или же оформление предодобренного кредита сразу после снятия блокировки онлайн-банкинга из-за неверного ввода логина, пароля или номера телефона. Помимо этого, кредитным организациям придется обращать внимание на нехарактерные для клиента денежные операции с нового гаджета или компьютера.

«Это очень правильное действие, может быть, немного запоздалое. Речь идет о людях и структурах, которые готовы на преступление ради выгоды и обмана рядовых граждан и, к сожалению, часто наименее защищенных слоев — пенсионеров. Поэтому здесь нужны конкретные механизмы, которые в моменте позволят предупредить вред», - отметил Белавин.

Мгновенный доступ к бухгалтерским новостям в Telegram-канале Бухгалтерия.ru