С 1 февраля 2002 года вступят в силу документы ЦБ РФ, касающиеся противодействия легализации доходов, полученных преступным путем

Департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ сообщает, что 28 ноября Банком России во исполнение закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" приняты следующие документы: Указание оперативного характера №137-Т "О рекомендациях по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"; Положение Банка России №160-П "О порядке осуществления Банком России контроля за исполнением кредитными организациями Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"; Положение Банка России №161-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем". Документы разработаны с учетом рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), международной банковской практики и с использованием опыта крупнейших российских кредитных организаций. Рекомендации учитываются кредитной организацией при разработке собственных правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. При этом собственные правила должны быть разработаны кредитной организацией до 1 февраля 2002 года. Положение о порядке представления сведений предусматривает организацию передачи кредитными организациями информации в электронном виде по специальным, защищенным от несанкционированного доступа каналам в Комитет РФ по финансовому мониторингу. Положением о порядке осуществления Банком России контроля определены требования и особенности осуществления ЦБ РФ функций по контролю за соблюдением кредитными организациями положений закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем". Указанные акты Банка России подлежат опубликованию в "Вестнике Банка России" и вступают в силу с 1 февраля 2002 года.

Мгновенный доступ к бухгалтерским новостям сайта Бухгалтерия.ru в Telegram-канале и канале Max.