Россию оставили в списке государств, которые не борются с отмыванием денег
13.09.2001 распечатать Изменения для бухгалтера с 2023 годаРабочая группа по финансовым операциям (FATF) на заседании 5 сентября приняла решение оставить Россию в списке государств, которые не предпринимают усилий для борьбы с отмыванием преступных доходов. По мнению FATF, наша страна должна показать, что принятый закон о противодействии отмыванию средств, который должен вступить в силу с 1 февраля 2002 года, действует. Однако и обещанных в июне этого года санкций против России введено не будет. Россия попала в «черный список» FATF в июне 2000 года вместе с 14 другими странами, в том числе Израилем, Венгрией и Лихтенштейном. В июне этого года FATF пересмотрела этот список и приняла решение с 30 сентября ввести в отношении России дополнительные санкции. В частности, западным банкам рекомендовалось уведомлять власти страны обо всех операциях по счетам российских организаций и граждан, а также считать нежелательным открытие российскими банками отделений в странах, входящих в FATF. Однако в связи с принятием Россией закона, направленного на противодействие отмыванию средств, дополнительные санкции решили не вводить. Таким образом, сейчас против России применяются обычные санкции, которые заключаются в том, что западным банкам рекомендуется относиться к русским счетам с особой придирчивостью.
Лента новостей
2 мая 2024 года завершается декларационная кампания
сегодня в 15:55Налоги
Где экспортерам брать электронные реестры до 1 июля 2024 года
сегодня в 15:25Налоги
Компания несет убытки. Подавать ли уведомление о КИК?
сегодня в 15:25Налоги
Утверждены ставки платы за НВОС на 2024 год
сегодня в 15:22Налоги
Можно ли ознакомить всех сотрудников с приказом о дисциплинарке?
сегодня в 14:55Кадры