Раскрыты схемы с обналичкой через страховые компании
01.03.2012 распечатать Изменения для бухгалтера с 2023 годаНалоговики раскрыли схемы с обналичкой через страховые компании.
Ведомство отправило обзор во все регионы, в котором перечисляет ряд компаний, взаимоотношения с которыми должны привлечь внимание фискалов. К таким страховым фирмам относятся: ООО «Средневолжская перестраховочная компания», ООО «СК «Золотой Гарант», ООО «Интеллект–Гарант», ООО «ТрансАтлантик Групп» и ООО «СК «Золотой Гарант». В ФНС уверены, что эти организации созданы для обналички.
Схема выглядит следующим образом: клиент перечисляет деньги под видом страховых взносов, обратно ему приходят наличные средства в виде возмещения. Также возможен вариант с использованием «прокладки» – перестраховщика.
У перечисленных фирм лицензии были отозваны в 2009–2011 годах, однако проверок по этим периодам еще не проводилось, поэтому список преступных организаций может быть расширен.
Лента новостей
Кто в России не платит налог на имущество
сегодня в 15:57Налоги
Может ли быть четное количество членов комиссии по расследованию несчастного случая
сегодня в 15:55Кадры
В сервисе от ФНС «Прозрачный бизнес» появилась информация об ЭЦП
сегодня в 15:43Организация бизнеса
Суд не признал расходы по фиктивному отчету
сегодня в 15:27Учет и отчетность
Кому можно не предоставлять ОДДС по зарубежным счетам
сегодня в 15:25Налоги