Раскрыта новая схема незаконной обналички - мошенники платят за вас налоги

22.03.2021  распечатать

Росфинмониторинг выявил новую схему по обналичиванию денежных средств через продажу розничными компаниями неинкассированной выручки. Она предполагает начисление фиктивными фирмами налоговых или таможенных платежей за реальные компании в обмен на наличные деньги, сообщают «Известия».

В 2020 году служба зафиксировала рост популярности различных схем по продаже наличных. Чаще всего ими пользуются реально действующие предприятия с большим оборотом живых денег:

  • крупные федеральные и региональные торговые сети,
  • автосалоны,
  • оптово-розничные рынки.

Денежные средства от заказчиков наличных перечисляются на счета компаний или связанных с ними лиц через большое число посредников, обладающих признаками фиктивности.

Обратите внимание

Фиктивные фирмы стали перечислять средства в ФНС и ФТС вместо реальных компаний в обмен на наличные.

Тем не менее Росфинмониторингу удалось оперативно выявить схему перечисления фиктивными компаниями налоговых и таможенных платежей. 

В службе заявили:

Благодаря оперативному доведению информации о рисках банки сумели настроить системы мониторинга для выявления таких операций и применения необходимого набора превентивных мер, поэтому схема не получила широкого распространения. В большинстве случаев участникам подобного рода схем банками отказано в обслуживании с одновременным информированием Росфинмониторинга. Уже в первом квартале 2021 года зафиксировано снижение количества такого рода операций.

Что делать при получении «ошибочного» перевода на карту?

Читать далее…

Появившаяся модификация – одна из возможных обходных схем обналичивания денежных средств, заявили изданию в Центробанке. В регуляторе подчеркнули, что объемы незаконного обналичивания снижаются на протяжении последних лет. По предварительным данным ЦБ, они уменьшились с 110 млрд руб. в 2019 году до 78 млрд руб. в 2020-м.

Журнал «Практическая бухгалтерия». Свежие новости бухучета и налогообложения ежедневно. Подписаться

Выбор читателей

Интересное

Loading...