Раскрыта новая схема незаконной обналички - мошенники платят за вас налоги
22.03.2021 распечатать Изменения для бухгалтера с 2023 годаРосфинмониторинг выявил новую схему по обналичиванию денежных средств через продажу розничными компаниями неинкассированной выручки. Она предполагает начисление фиктивными фирмами налоговых или таможенных платежей за реальные компании в обмен на наличные деньги, сообщают «Известия».
В 2020 году служба зафиксировала рост популярности различных схем по продаже наличных. Чаще всего ими пользуются реально действующие предприятия с большим оборотом живых денег:
- крупные федеральные и региональные торговые сети,
- автосалоны,
- оптово-розничные рынки.
Денежные средства от заказчиков наличных перечисляются на счета компаний или связанных с ними лиц через большое число посредников, обладающих признаками фиктивности.
Обратите внимание
Фиктивные фирмы стали перечислять средства в ФНС и ФТС вместо реальных компаний в обмен на наличные.
Тем не менее Росфинмониторингу удалось оперативно выявить схему перечисления фиктивными компаниями налоговых и таможенных платежей.
В службе заявили:Благодаря оперативному доведению информации о рисках банки сумели настроить системы мониторинга для выявления таких операций и применения необходимого набора превентивных мер, поэтому схема не получила широкого распространения. В большинстве случаев участникам подобного рода схем банками отказано в обслуживании с одновременным информированием Росфинмониторинга. Уже в первом квартале 2021 года зафиксировано снижение количества такого рода операций.
Что делать при получении «ошибочного» перевода на карту?
Появившаяся модификация – одна из возможных обходных схем обналичивания денежных средств, заявили изданию в Центробанке. В регуляторе подчеркнули, что объемы незаконного обналичивания снижаются на протяжении последних лет. По предварительным данным ЦБ, они уменьшились с 110 млрд руб. в 2019 году до 78 млрд руб. в 2020-м.
Лента новостей
Возмещать НДС будут в недельные сроки
вчера в 12:39Налоги
В чем видит плюсы ЕНС глава ФНС Д. Егоров
вчера в 10:37Налоги
Для оформления НДФЛ-вычета на обучение за 2023 год справка не нужна
03.05.2024Налоги
Проработка налоговой амнистии за дробление бизнеса началась: скоро все будет
03.05.2024Налоги
Какие товары из Беларуси можно ввести без НДС
03.05.2024Налоги