Qiwi Банк проверяет ФСБ

01.03.2024  распечатать Изменения для бухгалтера с 2023 года

Силовики подозревают банк, у которого в конце февраля отозвали лицензию, в выводе преступных доходов за рубеж.

На прошлой неделе сотрудники Федеральной службы безопасности начали проверять Qiwi Банк на предмет возможного вывода за границу денег, полученных незаконным путем.

Об этом пишет РБК со ссылкой на источник, который ознакомился с решением о проверке. Информацию подтвердил также собеседник издания, осведомленный о начале проверки.

По данным источника, проверку по заявлению Центрального банка проводят сотрудники управления «К» ФСБ. Это подразделение службы экономической безопасности ведомства занимается контрразведывательным обеспечением в кредитно-финансовой сфере. Одна из причин начала доследственных действий в отношении QIWI Банка, как утверждает источник, — рост числа телефонных и IT-мошенничеств, которые осуществляются с территории Украины.

РБК узнал, что в конце января группа Qiwi, в которую входил и одноименный банк, завершила сделку по продаже российских активов гонконгской Fusion Factor Fintech Limite — она принадлежит главному исполнительному директору группы Андрею Протопопову. Расчеты по сделке, сумма которой составила 23,7 млрд руб., должны были пройти в несколько этапов в течение четырех лет. Но после отзыва лицензии у Qiwi Банка сделка под угрозой: группа сообщила, что решение Центробанка может повлиять на продажу в части выполнения обязательств покупателем банка.

21 февраля регулятор отозвал лицензию у Qiwi Банка. ЦБ объяснил: банк нарушал законы и нормативные акты регулятора, а за последний год его дважды ограничивали в проведении отдельных операций. Также в ЦБ уточнили, что Qiwi не был значимым кредитором реального сектора экономики и проводил высокорисковые операции по расчетам между физлицами и теневым бизнесом. Речь идет о переводе денег криптообменникам, нелегальным онлайн-казино и букмекерским конторам.

29 февраля Агентство по страхованию вкладов сообщило о начале выплат страхового возмещения клиентам Qiwi Банка. С 19 марта можно будет оформить заявление на возмещение через «Госуслуги», а пока АСВ принимает заявления лично или почтой.

Следите за нашими новостями  Telegram, «ВКонтакте» 


Выбор читателей

Составьте правильно и проверьте свой РСВ за 9 месяцев вместе с бератором.
Регистрируйтесь бесплатно.
Loading...