Проверки идут в небанковские организации
26.11.2013 распечататьНебанковские организации проверят на исполнение требований антиотмывочного законодательства, сообщают «Известия». Речь идет о страховщиках, микрофинансистах, НПФ, кредитных потребительских кооперативах, инвестиционных и управляющих компаниях. С 1 сентября все они перешли под надзор Центробанка. Теперь им предстоит создать правила внутреннего контроля и выбрать сотрудника, ответственного за новое направление. Максимальный штраф за нарушение антиотмывочного законодательства сегодня равен 1 млн. рублей.
Лента новостей
Пенсионный налог добрался до Минфина
сегодня в 17:17Налоги
Новые сервисы для работодателей от Роструда
сегодня в 17:01Проверки
При продаже товаров в кредит нужно использовать ККТ
сегодня в 16:28Учет и отчетность
Поработай с бератором 3 дня бесплатно - проверь себя и свою бухгалтерию!
РекламаНедовольный работник может поплакаться в «электронную жилетку» Роструда
сегодня в 16:14Кадры
Изменен план счетов казначейского учета
сегодня в 15:28Проверки
