Проверки идут в небанковские организации

26.11.2013

Небанковские организации проверят на исполнение требований антиотмывочного законодательства, сообщают «Известия». Речь идет о страховщиках, микрофинансистах, НПФ, кредитных потребительских кооперативах, инвестиционных и управляющих компаниях. С 1 сентября все они перешли под надзор Центробанка. Теперь им предстоит создать правила внутреннего контроля и выбрать сотрудника, ответственного за новое направление. Максимальный штраф за нарушение антиотмывочного законодательства сегодня равен 1 млн. рублей.

Расчет

Поделиться

Выбор читателей

Интересное

Подключи бератор со скидкой 50%
Уникальная возможность получить доступ к любому бератору с огромной скидкой!