Проверки идут в небанковские организации
26.11.2013Небанковские организации проверят на исполнение требований антиотмывочного законодательства, сообщают «Известия». Речь идет о страховщиках, микрофинансистах, НПФ, кредитных потребительских кооперативах, инвестиционных и управляющих компаниях. С 1 сентября все они перешли под надзор Центробанка. Теперь им предстоит создать правила внутреннего контроля и выбрать сотрудника, ответственного за новое направление. Максимальный штраф за нарушение антиотмывочного законодательства сегодня равен 1 млн. рублей.
Лента новостей
Ключевую ставку снизили еще на 0,25 %
вчера в 17:37Экономика и общество
Наказание за преднамеренное банкротство ужесточат
вчера в 16:18Ответственность
В декретном отпуске неработающие ИП тоже платят страховые взносы
вчера в 15:42Взносы
Поработай с бератором 3 дня бесплатно - проверь себя и свою бухгалтерию
РекламаСколько алиментщиков не смогут выехать из России
вчера в 15:33Экономика и общество
Возмещенную по решению суда госпошлину отражают в доходах на УСН
вчера в 13:06Спецрежимы
