Проверки идут в небанковские организации - Бухгалтерия.ru

Проверки идут в небанковские организации

26.11.2013  распечатать

Небанковские организации проверят на исполнение требований антиотмывочного законодательства, сообщают «Известия». Речь идет о страховщиках, микрофинансистах, НПФ, кредитных потребительских кооперативах, инвестиционных и управляющих компаниях. С 1 сентября все они перешли под надзор Центробанка. Теперь им предстоит создать правила внутреннего контроля и выбрать сотрудника, ответственного за новое направление. Максимальный штраф за нарушение антиотмывочного законодательства сегодня равен 1 млн. рублей.

Мгновенный доступ к бухгалтерским новостям в Telegram-канале Бухгалтерия.ru

Расчет

Составьте правильно и проверьте свой РСВ за 9 месяцев вместе с бератором.
Регистрируйтесь бесплатно.
Loading...