Процесс пошел: банки "обелили" 15 000 компаний из "черных списков"
11.09.2019 распечататьРоссийские банки самостоятельно реабилитировали более 15 тысяч клиентов, попавших в черные списки из-за подозрений в нарушении антиотмывочного законодательства, сообщил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Михаил Мамута на встрече с бизнес-объединением "Деловая Россия". Его слова приводит ТАСС.
"По итогам года с небольшим работы (процедура реабилитации запущена весной 2018 года) картина следующая: более 15 тыс. реабилитаций проведено на первом уровне. Это значит, что сами банки реабилитировали своих клиентов. До межведомственной комиссии долетело значительно меньшее количество жалоб. То есть механизм реабилитации работает", - сказал Мамута.
По его словам, при рассмотрении дел комиссией ЦБ "примерно 45% решений принимается в пользу бизнеса, 55% - в пользу банков". То есть даже если банк отказал клиенту в реабилитации, то клиент все равно может добиться исключения из черного списка, отметил Мамута.
ЦБ начал формировать списки неблагонадежных банковских клиентов, которым ранее было отказано в обслуживании из-за подозрений в нарушении антиотмывочного законодательства, в 2017 году. Число попавших в черные списки клиентов ЦБ не раскрывает.
Из-за роста жалоб на необоснованные блокировки весной 2018 года была запущена процедура реабилитации.
По оценкам регулятора, в 2018 году объем "обналички" сократился в 1,8 раза, вывод денег за рубеж снизился на 20%.
Мгновенный доступ к бухгалтерским новостям в Telegram-канале Бухгалтерия.ru
Лента новостей
Исследование: каждый третий сотрудник использует ИИ в своей работе
вчера в 16:53Экономика и общество
На 3,2% выросло количество субъектов МСП
вчера в 16:31Экономика и общество
Состав бухгалтерской отчетности при упрощенном бухучете
вчера в 15:45Учет и отчетность
«Одно окно» для подтверждения нулевой ставки НДС при экспорте
вчера в 15:22Налоги
Как облагается налогом прибыль коллекторов?
вчера в 15:20Налоги