Предприниматель осужден за кредитные махинации
15.11.2013Пять долгих лет в колонии общего режима предстоит провести волгоградскому коммерсанту, признанному виновным в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере, фиктивном банкротстве и фальсификации доказательств.
Мечтающий о расширении своего бизнеса предприниматель взял в двух банках взял кредиты на 85 и 40 миллионов рублей под залог недвижимости. А в дальнейшем, чтобы не возвращать деньги и не, расставаться с залогом, инициировал процедуру собственного банкротства. По версии следствия, для этого бизнесмен искусственно создал задолженность, совершая мнимые сделки по покупке неликвидных векселей, а также заключил фиктивные договоры займа со своими знакомыми. Потом сменил «налоговую прописку» - снялся с учета в налоговой службе в Волгоградской области и зарегистрировался в качестве предпринимателя в Тамбовской, а затем обратился в Тамбовский арбитражный суд с заявлением о признании себя банкротом. Перерегистрация нужна была для того, чтобы кредиторы не узнали о запущенной процедуре банкротства и не смогли предъявить претензии. Недвижимость же выкупила подконтрольная бизнесмену фирма.
Лента новостей
НДФЛ c выплат за использование личного имущества
вчера в 17:31Налоги
Заморозку накопительной части пенсий продлили ещё на год
вчера в 17:25Экономика и общество
ИП с долгами исключат из ЕГРИП
вчера в 16:19ИП
Поработай с бератором 3 дня бесплатно - проверь себя и свою бухгалтерию
РекламаПолученное отступное учитывается в доходах при УСН
вчера в 15:30Спецрежимы
При смене объекта налогообложения в УСН расходы учесть нельзя
вчера в 15:12Спецрежимы