Предприниматель осужден за кредитные махинации
15.11.2013 распечатать Изменения для бухгалтера с 2023 годаПять долгих лет в колонии общего режима предстоит провести волгоградскому коммерсанту, признанному виновным в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере, фиктивном банкротстве и фальсификации доказательств.
Мечтающий о расширении своего бизнеса предприниматель взял в двух банках взял кредиты на 85 и 40 миллионов рублей под залог недвижимости. А в дальнейшем, чтобы не возвращать деньги и не, расставаться с залогом, инициировал процедуру собственного банкротства. По версии следствия, для этого бизнесмен искусственно создал задолженность, совершая мнимые сделки по покупке неликвидных векселей, а также заключил фиктивные договоры займа со своими знакомыми. Потом сменил «налоговую прописку» - снялся с учета в налоговой службе в Волгоградской области и зарегистрировался в качестве предпринимателя в Тамбовской, а затем обратился в Тамбовский арбитражный суд с заявлением о признании себя банкротом. Перерегистрация нужна была для того, чтобы кредиторы не узнали о запущенной процедуре банкротства и не смогли предъявить претензии. Недвижимость же выкупила подконтрольная бизнесмену фирма.
Лента новостей
2 мая 2024 года завершается декларационная кампания
сегодня в 15:55Налоги
Где экспортерам брать электронные реестры до 1 июля 2024 года
сегодня в 15:25Налоги
Компания несет убытки. Подавать ли уведомление о КИК?
сегодня в 15:25Налоги
Утверждены ставки платы за НВОС на 2024 год
сегодня в 15:22Налоги
Можно ли ознакомить всех сотрудников с приказом о дисциплинарке?
сегодня в 14:55Кадры