Предприниматель осужден за кредитные махинации

Пять долгих лет в колонии общего режима предстоит провести волгоградскому коммерсанту, признанному виновным в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере, фиктивном банкротстве и фальсификации доказательств.

Мечтающий о расширении своего бизнеса предприниматель взял в двух банках взял кредиты на 85 и 40 миллионов рублей под залог недвижимости. А в дальнейшем, чтобы не возвращать деньги и не, расставаться с залогом, инициировал процедуру собственного банкротства. По версии следствия, для этого бизнесмен искусственно создал задолженность, совершая мнимые сделки по покупке неликвидных векселей, а также заключил фиктивные договоры займа со своими знакомыми. Потом сменил «налоговую прописку» - снялся с учета в налоговой службе в Волгоградской области и зарегистрировался в качестве предпринимателя в Тамбовской, а затем обратился в Тамбовский арбитражный суд с заявлением о признании себя банкротом. Перерегистрация нужна была для того, чтобы кредиторы не узнали о запущенной процедуре банкротства и не смогли предъявить претензии. Недвижимость же выкупила подконтрольная бизнесмену фирма.

Мгновенный доступ к бухгалтерским новостям сайта Бухгалтерия.ru в Telegram-канале и канале Max.