Предприниматель осужден за кредитные махинации
15.11.2013 распечататьПять долгих лет в колонии общего режима предстоит провести волгоградскому коммерсанту, признанному виновным в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере, фиктивном банкротстве и фальсификации доказательств.
Мечтающий о расширении своего бизнеса предприниматель взял в двух банках взял кредиты на 85 и 40 миллионов рублей под залог недвижимости. А в дальнейшем, чтобы не возвращать деньги и не, расставаться с залогом, инициировал процедуру собственного банкротства. По версии следствия, для этого бизнесмен искусственно создал задолженность, совершая мнимые сделки по покупке неликвидных векселей, а также заключил фиктивные договоры займа со своими знакомыми. Потом сменил «налоговую прописку» - снялся с учета в налоговой службе в Волгоградской области и зарегистрировался в качестве предпринимателя в Тамбовской, а затем обратился в Тамбовский арбитражный суд с заявлением о признании себя банкротом. Перерегистрация нужна была для того, чтобы кредиторы не узнали о запущенной процедуре банкротства и не смогли предъявить претензии. Недвижимость же выкупила подконтрольная бизнесмену фирма.
Мгновенный доступ к бухгалтерским новостям в Telegram-канале Бухгалтерия.ru
Лента новостей
Исследование: каждый третий сотрудник использует ИИ в своей работе
11.07.2025Экономика и общество
На 3,2% выросло количество субъектов МСП
11.07.2025Экономика и общество
Состав бухгалтерской отчетности при упрощенном бухучете
11.07.2025Учет и отчетность
«Одно окно» для подтверждения нулевой ставки НДС при экспорте
11.07.2025Налоги
Как облагается налогом прибыль коллекторов?
11.07.2025Налоги