Правительство дало месяц на утверждение в организациях правил внутреннего контроля по борьбе с отмыванием преступных доходов и неделю - на их предоставление в КФМ
10.01.2003 распечататьПравительство РФ постановило, что правила внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, утверждаются руководителями организаций в течение одного месяца. Соответствующее постановление N6 от 3 января 2003 года, подписанное премьер-министром РФ Михаилом Касьяновым, обнародовал Департамент правительственной информации. Сделано это в соответствии с федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Для создаваемых организаций месячный срок исчисляется со дня их государственной регистрации, для остальных - со дня вступления в силу настоящего постановления. После утверждения правил руководством они представляются на согласование в соответствующий надзорный орган. Если в сфере деятельности организаций подобный надзорный орган отсутствует, то им следует направлять материалы непосредственно в Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу. На это отводится 5 рабочих дней с даты утверждения правил. Своими рекомендациями ранее Правительство предложило единый подход к разработке правил организациями, совершающими операции с денежными средствами или иным имуществом, включая профессиональных участников рынка ценных бумаг, страховые и лизинговые компании, организации федеральной почтовой связи, ломбарды, организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также проводящие лотереи и иные игры, в которых организатор разыгрывает призовой фонд между участниками, в том числе в электронной форме, организации, осуществляющие управление инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами.
Мгновенный доступ к бухгалтерским новостям в Telegram-канале Бухгалтерия.ru
Лента новостей
Рост зарплат в апреле составил 3,8%
вчера в 16:58Кадры
Правила самозанятости могут быть изменены после 2028 года
вчера в 16:36Спецрежимы
Для уплаты агентского НДС утвердили перечни производителей МПФ и КПП
вчера в 15:58Налоги
Выручку от продажи основных средств сельхозпроизводитель должен учесть в общих доходах
вчера в 15:26Учет и отчетность
В группе компапий льготы у каждого участника свои
вчера в 15:20Налоги