Подписан закон против отмывания денег
15.11.2011 распечатать Изменения для бухгалтера с 2023 годаПодписан закон от 8 ноября 2011 г., которым вносятся поправки в Закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и в Кодекс об административных правонарушениях.
Контроль обязателен только для сделок с недвижимостью на 3 млн. руб. и более, в результате которых передается право собственности на нее.
С 1 до 3 дней увеличен срок предоставления в уполномоченный орган сведений по подлежащим обязательному контролю операциям с денежными средствами или иным имуществом. При этом банки по запросу такой службы представлять данные о движении средств по счетам организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
За воспрепятствование проведению проверок надзорным органом и неисполнение его предписаний должностным лицам грозит штраф от 30 до 50 000 руб. или дисквалификация на один-два года. Штраф для юридических лиц составит от 700 000 до 1 000 000 руб., или приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Лента новостей
Кто в России не платит налог на имущество
вчера в 15:57Налоги
Может ли быть четное количество членов комиссии по расследованию несчастного случая
вчера в 15:55Кадры
В сервисе от ФНС «Прозрачный бизнес» появилась информация об ЭЦП
вчера в 15:43Организация бизнеса
Суд не признал расходы по фиктивному отчету
вчера в 15:27Учет и отчетность
Кому можно не предоставлять ОДДС по зарубежным счетам
вчера в 15:25Налоги