Перечень подозрительной «обналички» расширят
05.04.2007 распечататьПохоже, что в ближайшем будущем все операции фирм по обналичиванию сумм, равных 600 тысячам рублей или превышающих этот порог, будут автоматически подпадать под контроль Росфинмониторинга без каких бы то ни было исключений. На днях соответствующий законопроект получил положительную оценку Министерства юстиции. Напомним, что пока сведения о крупной «обналичке» поступают в финразведку только в том случае, если финансовая операция отвечает также дополнительным критериям. Так, подозрительными считаются перечисление денег с неименного счета и снятие их в наличной форме, снятие или зачисление на счет наличных средств не обусловленное характером хозяйственной деятельности фирмы, и т. д.
Мгновенный доступ к бухгалтерским новостям в Telegram-канале Бухгалтерия.ru
Лента новостей
Как применять онлайн-кассы при безналичных расчетах?
сегодня в 15:30Организация бизнеса
Покупатель переработанного металлолома не является налоговым агентом
сегодня в 15:22Налоги
Компенсация за аренду жилья и НДФЛ
сегодня в 15:07Налоги
Нужно ли платить налог на имущество с горных выработок?
сегодня в 14:17Налоги
Как оформить СНИЛС работнику-иностранцу?
сегодня в 13:48Кадры