Осторожно! В Росфинмониторинге рассказали о новых способах мошенничества
08.02.2024 распечатать Изменения для бухгалтера с 2023 годаНачальник юридического управления Федеральной службы по финансовому мониторингу Ольга Тисен рассказала «Парламентской газете» о новых способах мошенничества.
К регулятору начали поступать жалобы от граждан, которые сообщают, что им поступают звонки о якобы нарушениях «антиотмывочного» законодательства. На аватаре звонящего размещена официальный герб Росфинмониторинга. Мошенники требуют обосновать те или иные платежи или прокомментировать сообщения о предполагаемых преступлениях экстремистской направленности.
Тисен напомнила, что Росфинмониторинг не имеет полномочий, чтобы замораживать или блокировать счета. При этом ведомство не относится к правоохранительным или следственным органам. Любые такие звонки — это действия мошенников.
Лента новостей
Кто в России не платит налог на имущество
вчера в 15:57Налоги
Может ли быть четное количество членов комиссии по расследованию несчастного случая
вчера в 15:55Кадры
В сервисе от ФНС «Прозрачный бизнес» появилась информация об ЭЦП
вчера в 15:43Организация бизнеса
Суд не признал расходы по фиктивному отчету
вчера в 15:27Учет и отчетность
Кому можно не предоставлять ОДДС по зарубежным счетам
вчера в 15:25Налоги