Новые правила борьбы с отмыванием денег
14.11.2011 распечатать Изменения для бухгалтера с 2023 годаОпубликован Федеральный закон Российской Федерации от 8 ноября 2011 г. N 308-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях". Закон вступает в силу через 10 дней.
Информировать финразведку теперь нужно только о сделках по переходу права собственности на сумму свыше 3 миллионов рублей.
Из закона устранена норма, обязывающая банкиров, адвокатов, нотариусов согласовывать с государственными надзорными организациями изменения в правилах внутреннего контроля.
Из закона исключена возможность применения штрафных санкций к банкам, а также дисквалификация сотрудников, которые не проинформировали финразведку из-за технического сбоя программного обеспечения. Однако, за препятствование проверкам надзорных органов - Банком России, ФСФР, Росфинмониторингом, предусмотрен штраф от 700 тысяч до миллиона рублей или административное приостановление деятельности до 90 суток. Теперь финразведка сможет привлечь сотрудников организаций к персональной административной ответственности в виде штрафов - от 30 до 400 тысяч рублей или дисквалификации от года до двух лет.
Лента новостей
Возмещать НДС будут в недельные сроки
вчера в 12:39Налоги
В чем видит плюсы ЕНС глава ФНС Д. Егоров
вчера в 10:37Налоги
Для оформления НДФЛ-вычета на обучение за 2023 год справка не нужна
03.05.2024Налоги
Проработка налоговой амнистии за дробление бизнеса началась: скоро все будет
03.05.2024Налоги
Какие товары из Беларуси можно ввести без НДС
03.05.2024Налоги