Новое наказание для компаний за «антиотмывочные» нарушения
26.10.2018 распечататьРосфинмониторинг подготовил законопроект о привлечении юрлиц к административной ответственности за легализацию доходов, полученных преступным путем. Сейчас такая возможность у ведомства отсутствует.
Сам текст законопроекта пока не опубликован, но предполагается, что новая норма вступит в силу уже в апреле 2019 года. Причина разработки проекта – «невозможность установления административной ответственности юридических лиц за легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем без наличия норм, обязывающих юридические лица принимать меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», сообщается в карточке документа.
Проект позволит применять к юрлицам меры за отмывание денег. О каких именно мерах идет речь, не уточняется. Общественное обсуждение проекта продлится до 15 ноября.
Росфинмониторинг уже ведет реестры юридических лиц, в них включены организации, связанные с терроризмом и экстремизмом. Для физлиц сейчас меры Росфинмониторинга предполагают блокировку счетов, также люди из списка не могут открыть счет и провести некоторые другие операции.

Лента новостей
Поменяют порядок выезда детей за рубеж
вчера в 17:30Организация бизнеса
В России могут ввести продуктовые карточки
вчера в 17:12Кадры
Почему IT-компании боятся налоговых льгот?
вчера в 16:54Налоги
Новогодние скидки
на бухгалтерские издания
Реклама Организация со 100% государственным участием может применять УСН
вчера в 16:38Спецрежимы
Москвичам рассылают фальшивые уведомления о долгах за ЖКХ
вчера в 16:09Организация бизнеса