Новое наказание для компаний за «антиотмывочные» нарушения
26.10.2018 распечатать Изменения для бухгалтера с 2023 годаРосфинмониторинг подготовил законопроект о привлечении юрлиц к административной ответственности за легализацию доходов, полученных преступным путем. Сейчас такая возможность у ведомства отсутствует.
Сам текст законопроекта пока не опубликован, но предполагается, что новая норма вступит в силу уже в апреле 2019 года. Причина разработки проекта – «невозможность установления административной ответственности юридических лиц за легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем без наличия норм, обязывающих юридические лица принимать меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», сообщается в карточке документа.
Проект позволит применять к юрлицам меры за отмывание денег. О каких именно мерах идет речь, не уточняется. Общественное обсуждение проекта продлится до 15 ноября.
Росфинмониторинг уже ведет реестры юридических лиц, в них включены организации, связанные с терроризмом и экстремизмом. Для физлиц сейчас меры Росфинмониторинга предполагают блокировку счетов, также люди из списка не могут открыть счет и провести некоторые другие операции.
Лента новостей
Когда пособие на погребение обязан выплатить работодатель
сегодня в 10:53Кадры
Утверждена новая форма заявления для возмещения оплаты допвыходных по уходу за детьми-инвалидами
сегодня в 09:28Страховые взносы
Подтвердить НИОКР для налоговой льготы можно через государственную информсистему
вчера в 16:20Налоги
Сотрудники часто пьют чай, курят и опаздывают. Как снизить зарплату?
вчера в 15:55Кадры
В какой срок нужно подать уточненный РСВ, если получили уведомление от ФНС?
вчера в 15:25Налоги