Мониторинг сомнительных счетов заработает с марта
08.02.2018 распечатать Изменения для бухгалтера с 2023 годаВ России планируется запустить IT-систему учета активов лиц, чьи счета были заблокированы по решению профильной межведомственной комиссии.
Решение о создании такого инструмента принято на совещании в Росфинмониторинге. Система будет отслеживать состояние средств на счетах в банках, микрофинансовых и управляющих компаниях, у операторов сотовой связи, замороженных из-за подозрений в проведении клиентами сомнительных операций. Таковыми финразведка может посчитать, например, транзакции без очевидного экономического смысла, регулярные зачисления крупных сумм с последующим обналичиванием и так далее.
Система должна заработать с марта 2018 года. Ожидается, что это позволит оперативно информировать о подозрительных лицах в правоохранительные органы, конфисковывать активы и предотвращать теракты. Инструмент появится на базе Росфинмониторинга при содействии ФСБ, финразведке также помогут Роскомнадзор и Банк России, пишут «Известия».
Лента новостей
Перечень объектов, на которых может применяться вахтовый метод, не ограничен
сегодня в 10:04Кадры
Возмещать НДС будут в недельные сроки
04.05.2024Налоги
В чем видит плюсы ЕНС глава ФНС Д. Егоров
04.05.2024Налоги
Для оформления НДФЛ-вычета на обучение за 2023 год справка не нужна
03.05.2024Налоги
Проработка налоговой амнистии за дробление бизнеса началась: скоро все будет
03.05.2024Налоги