Схему незаконной обналички через «Почту России» перекрыли
11.05.2016 распечатать Изменения для бухгалтера с 2023 годаБанкиры почти полностью перекрыли схему незаконного обналичивания средств через «Почту России», пишет «Коммерсантъ».
Впервые механизм такого рода правоохранители обнаружили в 2009–2010 годах. Суть его заключалась в том, что на счету некой организации постепенно накапливались средства, которые ей перечисляли фирмы-однодневки за якобы приобретенные услуги или товары. Впоследствии эти деньги в качестве почтовых переводов уходили к физлицам, а те их обналичивали в пользу теневых бенефециров. Иногда в схеме за комиссионное вознаграждение принимали участие и сотрудники «Почты».
Побороть обнальщиков помогли разъяснения от ЦБ: регулятор подробно описал признаки сомнительных сделок и обязал банки запрашивать у клиента документы, являющиеся основанием для их проведения, а также для наличных выплат физлицам. В свою очередь, банки разработали систему фильтров, и теперь операции такого рода проводятся с исполнением через день, что позволяет обнаружить адресатов и отправителей. А в «Почте России» стали расторгать отношения с подозрительными организациями и усилили работу по идентификации контрагентов.
Лента новостей
VK выплатил налог на сверхприбыль: 104 миллиона рублей
вчера в 17:26Налоги
За медосмотр в выходной работнику придется выплатить заработок в двойном размере
вчера в 17:11Кадры
Пострадавшим от паводка и отстрелов предоставят отсрочку по налогам
вчера в 17:10Экономика и общество
Введен запрет на вывоз из России сахара
вчера в 16:59Экономика и общество
Правительство ушло в отставку
вчера в 16:37Экономика и общество