Московский банк из пятой сотни остался без лицензии
21.09.2017 распечатать Изменения для бухгалтера с 2023 годаЦБ отозвал лицензию у московского банка «Арсенал». Ключевой причиной регулятор назвал нарушение требований по противодействию отмыванию нелегальных доходов и финансированию терроризма. Согласно отчетности, кредитная организация по активам на 1 сентября занимала 495 место в рейтинге банков России.
«Арсенал» не осуществлял должный контроль, указывает регулятор, над операциями по отмыванию денег, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. «С 2016 года деятельность банка в значительной степени была ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций», − отмечает пресс-служба ЦБ. Регулятор сообщает, что «организацией неадекватно оценивалась величина принимаемого риска по активам».
ЦБ не раз применял к «Арсеналу» меры надзорного реагирования, в том числе и ограничение на привлечение вкладов населения. Кредитная организация, по сообщению ЦБ, не предприняла «действенных мер» во избежание участия в противозаконной деятельности ее клиентов.
Отзыв лицензии у «Арсенала» является страховым случаем, отмечает ЦБ. Вкладчики банка получат страховое возмещение «в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей».
Лента новостей
Какую отчетность должны подать физлица до 2 мая 2024 года?
27.04.2024Налоги
Что делать, если срочный трудовой договор заключили без указания причин
27.04.2024Кадры
Как платят НДС при импорте из стран ЕАЭС
27.04.2024Учет и отчетность
От налога на офисные здания при ЕСХН освобождения нет
27.04.2024Налоги
Отказ от перевода на другую должность не лишает работника права на выходное пособие
27.04.2024Кадры