Минфин указал, на какие компании следует обратить внимание
15.07.2013 распечатать Изменения для бухгалтера с 2023 годаТак, при выполнении требований Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», особое внимание должно быть уделено клиентам, осуществляющим операции с контрагентами из государств и территорий:
- предоставляющих льготный налоговый режим и не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (по перечню, утвержденному приказом Минфина России от 13 ноября 2007 г. № 108н);
- не выполняющих рекомендации ФАТФ по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (по перечню, утвержденному приказом Росфинмониторинга от 10 ноября 2011 г. № 361).
Эту информацию финансисты приводят в письме от 6 июня 2013 года № 07-02-05/20990.
БераторПолучите доступ к бератору
и ведите свою бухгалтерию без проблем.
www.berator.ru
и ведите свою бухгалтерию без проблем.
www.berator.ru
Лента новостей
Сотрудники работают в майские праздники. Когда не требуется согласие?
сегодня в 14:25Кадры
Как проверить применяет ли контрагент ЭДО
сегодня в 14:00Интернет-технологии
Как оплачивается командировка в выходной день?
сегодня в 12:08Кадры
С 3 мая введен новый порядок подачи документов на пособия в СФР
сегодня в 11:04Страховые взносы
Когда работник не может отозвать заявление об отпуске с последующим увольнением
сегодня в 11:00Кадры