Милиционеры обнаружили в Москве фальшивый банк

Департамент экономической безопасности (ДЭБ) МВД России обнаружил в Москве незарегистрированный офис одного из банков, через который было обналичено 13 миллиардов рублей. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции руководитель ДЭБ МВД России Евгений Школов, передает ПРАЙМ-ТАСС. По словам Школова, этот офис ежедневно обналичивал от 50 до 100 миллионов рублей. В филиале банка по поддельным документам открывались счета юридическим лицам и выдавались пластиковые идентификационные карточки, при предъявлении которых клиентам выдавались деньги. По данному делу МВД завело уголовное дело по статье 173 УК РФ "лжепредпринимательство". Наказание, предусмотренное данной статьей, — штраф либо лишение свободы на срок до четырех лет. Ранее Федеральная служба по финансовому мониторингу сообщала, что за первые 10 месяцев 2006 года в правоохранительные органы было направлено более трех тысяч материалов, касающихся отмывания денег на общую сумму в триллион рублей.

Мгновенный доступ к бухгалтерским новостям сайта Бухгалтерия.ru в Telegram-канале и канале Max.