Лжекредитор попался на продаже залога

Даже при ведении дел с хорошо знакомыми коллегами предпринимателю никак нельзя терять бдительность. Иначе может приключиться такая же история, как с одним коммерсантом из Новосибирска. Он решил занять полтора миллиона рублей у приятеля – владельца строительной фирмы. Тот не отказал, но попросил в залог дорогостоящий автомобиль – «Ауди А6». Посчитав, что выдвинутые условия вполне приемлемы, коммерсант вручил девелоперу ключи от машины. Однако обещанных денег он так и не дождался. Авто ему также не удалось получить обратно. Ловкий знакомый изготовил фальшивые документы и отправился в МРЭО ОГИБДД с заявлением об утере техпаспорта. Получив «взамен» дубликат ПТС (оригинал паспорта на транспортное средство хранился в банке, выдавшем кредит на его покупку), он продал чужое имущество, а на выручку приобрел два авто подешевле. Когда наконец облапошенный приятель обратился в милицию и оперативники начали расследование, выяснились и другие подробности биографии несостоявшегося кредитора. Оказалось, что делец является организатором трех фиктивных фирм, которые якобы выполняли строительно-монтажные работы для его основной компании. С их помощью комбинатор уводил из-под налогообложения весьма приличные суммы. По подсчетам следователей, в результате таких действий бюджет недосчитался более 9 миллионов рублей. Распутав схемы, оперативники передали уголовное дело в суд. Нечистому на руку коммерсанту предъявлено обвинение в мошенничестве (ч. 3 и 4 ст. 159 УК) и уклонении от уплаты налогов (ч. 2 ст. 199 УК).

Мгновенный доступ к бухгалтерским новостям сайта Бухгалтерия.ru в Telegram-канале и канале Max.