КФМ ужесточит контроль
26.08.2003 распечатать Изменения для бухгалтера с 2023 годаКомитет по финансовому мониторингу решил расширить круг организаций, обязанных предоставлять информацию о подозрительных сделках. В их число войдут юристы и нотариусы, а также другие лица, имеющие дело с оформлением сделок и контрактов. Ужесточить контроль за сделками российскому КФМ порекомендовала ФАТФ – международная организация по борьбе с отмыванием денег, членом которой Россия стала в июне этого года. Кроме контроля, КФМ предполагает ужесточить и наказания за отмывание средств, полученных преступным путем. За легализацию суммы до 200 тысяч рублей комитет предлагает установить уголовную ответственность, правда, в виде штрафов. За отмывание более крупной суммы преступников ожидает тюремное заключение. Ожидается, что Госдума примет нововведения к лету 2004 года.
Лента новостей
Какую отчетность должны подать физлица до 2 мая 2024 года?
27.04.2024Налоги
Что делать, если срочный трудовой договор заключили без указания причин
27.04.2024Кадры
Как платят НДС при импорте из стран ЕАЭС
27.04.2024Учет и отчетность
От налога на офисные здания при ЕСХН освобождения нет
27.04.2024Налоги
Отказ от перевода на другую должность не лишает работника права на выходное пособие
27.04.2024Кадры