Как не стать жертвой «тендерного мошенничества»

Мошенники придумали новую схему с тендерами. Преступники представляются потенциальными заказчиками, которые готовы заключить крупный контракт. Контрагенту для этого необходимо зарегистрироваться в специальном реестре или получить определённый сертификат за деньги. Когда компания выполнит это требование – «заказчики» исчезают.

С конца 2018 года аудиторам все чаще стали приходить письма от якобы потенциальных заказчиков со вполне убедительным предложением заключить контракт. Например, на проведение годового аудита стоимостью 3-5 млн рублей, сообщает «Коммерсантъ». Строительным компаниям предлагают поучаствовать в создании бассейна или поселковой канализации.

Зачастую мошенники отправляют сообщения от лица реальных компаний, которые обязаны заключать договор по результатам тендера и которые, как правило, действительно в это время проводят конкурс. В перечне обязательных требований преступники указывают членство в не известной ранее ассоциации или наличие неизвестного до этого сертификата.

Самые распространенные среди ассоциаций: Межрегиональная ассоциация надежных исполнителей (МАНИ), СДС «Реестр добросовестных исполнителей», «Национальный реестр добросовестных исполнителей». Членство в них платное – от 37 000 - 50 000 рублей за включение в их список, по данным «Коммерсантъ».

После оплаты такого взноса «заказчики» исчезают.

Как отмечает замглавы Финэкспертизы Наталья Борзова, встречаются также случаи, когда мошенники требуют внести гарантийный взнос на депозит, который не возвращают. И если с депозитом доказать преступное деяние можно, то со вступлением в ассоциацию или получением сертификата – сделать это довольно сложно, предупреждает Борзова. Компания сама напрямую оплачивает реестру необходимый взнос, он, в свою очередь, свои обязанности по включению в список выполняет.

Мгновенный доступ к бухгалтерским новостям в Telegram-канале Бухгалтерия.ru