Избежать наказания за «отмывание» станет сложнее
07.02.2017 распечатать Изменения для бухгалтера с 2023 годаРосфинмониторинг, МВД, Следственный комитет, ФСБ и Генпрокуратура начнут обмениваться данными о подозрительных трансакциях в режиме онлайн через систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), пишут «Известия».
Сейчас ведомства ведут между собой обычную переписку, поэтому данные задерживаются на пути на несколько дней. За это время преступники успевают уничтожать важные улики и скрыться. СМЭВ должна многократно ускорить передачу информации и тем самым повысить скорость реагирования на факты отмывания денег. Система создана в рамках исполнения закона о госуслугах и в нее входят все банки.
Издание отмечает, что за первые девять месяцев 2016 года объем сомнительных транзакций составил $531 млн, причем за последние пять лет показатель упал более чем в 70 раз. В то же время многие топ-менеджеры ряда рухнувших кредитных организаций, вовлеченных в сомнительные операции, избежали наказания.
Лента новостей
Для оформления НДФЛ-вычета на обучение за 2023 год справка не нужна
сегодня в 16:36Налоги
Проработка налоговой амнистии за дробление бизнеса началась: скоро все будет
сегодня в 16:34Налоги
Какие товары из Беларуси можно ввести без НДС
сегодня в 16:08Налоги
Что вправе, а что не в праве требовать налоговая в ходе КНП 3-НДФЛ?
сегодня в 15:55Налоги
Уведомление о начале новой деятельности перевели в электронную форму
сегодня в 15:33Учет и отчетность