Игнорирование запросов банка может закончиться выездной проверкой ФНС

Это стало возможным благодаря заключенному 15 октября 2015 года Соглашению по обмену информацией между Росфинмониторингом и ФНС России. Банки, как и прежде, будут сообщать обо всех подозрительных финансовых операциях в Росфинмониторинг, но теперь информация об участниках сомнительных операций будет оперативно поступать налоговым органам.

Поэтому организациям и предпринимателям рекомендуется внимательно относиться к запросам банков, давать подробные разъяснения и тщательнее проверять контрагентов.