Финразведка ознакомила милицию с «отмывочными тайнами»

Правоохранительные органы теперь обладают всей информацией о наиболее характерных схемах отмывания преступных доходов. Сведениями о них поделилась Федеральная служба по финансовому мониторингу (ФСФМ). Об этом в ходе брифинга «Банковская система России: как бороться с отмыванием денег сообщил руководитель ФСФМ Виктор Зубков. В своем выступлении Зубков подчеркнул, что ФСФМ в отличие от многих других финансовых разведок наделена широкими полномочиями. В том числе не просто получает информацию, но и проводит финансовые расследования. К настоящему времени в федеральной базе данных службы накоплено более четырех миллионов сообщений о подозрительных финансовых сделках в России. В то же время глава ФСФМ призвал не драматизировать ситуацию и «не создавать криминальный образ российской банковской системы». Зубков уверен, что наша банковская система развивается, работает, обеспечивает весь комплекс хозяйственных задач экономики России и в основном соответствует международным стандартам. В свою очередь президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян отметил что бороться с отмыванием преступных доходов необходимо, но «проводить это надо аккуратно, не как кампанию, а как методичную повседневную работу». Как считает банкир, в настоящее время эта борьба ведется с излишним шумом. Крупные российские банки относятся к клиентам с излишней подозрительностью и ежедневно направляют в Комитет по финансовому мониторингу по 1,5 тысячи сообщений о подозрительных операциях, тогда как западные – лишь по 10–15 сообщений. В результате, пояснил Тосунян корреспонденту «Федерального агентства финансовой информации», на Западе создается впечатление, будто в России сплошь и рядом занимаются отмыванием доходов.

Мгновенный доступ к бухгалтерским новостям в Telegram-канале Бухгалтерия.ru