Финразведка отчиталась об успехах – арестовано 125 млрд рублей
19.02.2021 распечатать Изменения для бухгалтера с 2023 годаДиректор Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Юрий Чиханчин встретился с президентом Владимиром Путиным и отчитался о работе ведомства за год. Он рассказал главе государства об успехах по контролю расхода госсредств и о совместной работе с другими надзорными ведомствами, передает пресс-служба Кремля.
Как рассказал Чиханчин, мониторинг ведомства затрагивает сейчас порядка 2,5 трлн руб., около 36 500 контрактов и 20 000 исполнителей и заказчиков по ним. С участием Росфинмониторинга в 2020 году возбудили около 1 000 уголовных дел. За год с помощью ведомства выявили и арестовали 125 млрд руб. Еще 5,5 млрд руб. возместили добровольно. Около 20 млрд руб. уже вернулось в бюджет.
Кому COVID, кому «прачечная»: выявлено отмывание денег под видом борьбы с пандемией
В минувшем году Росфинмониторинг совместно с ФАС выявил около 270 картелей и разорвал контракты с недобросовестными поставщиками на общую сумму 29 млрд руб.
Обратите внимание
Всего ведомство контролирует операции на 2,5 трлн руб. В минувшем году оно выявило многомиллиардные нарушения в сфере оборонного заказа, антимонопольного регулирования, энергетики и не только.
Наибольшее внимание ведомство уделяет расходу средств в дорожном строительстве, образовании и сфере демографии. Кроме того, Росфинмониторинг внимательно следит за расходованием средств на борьбу с коронавирусом и сопутствующие мероприятия. Для этого ведомство совместно с Центробанком выработало специальный код, которым кредитные организации могут сообщать о подозрительных операциях в этой сфере.
Контроль гособоронзакаа позволил снизить злоупотребления в этой сфере примерно в три раза. Тем не менее с участием Росфинмониторинга возбудили 120 уголовных дел в оборонной сфере. Ведомство выявило ущерба на 9 млрд руб., при этом 2,4 млрд руб. злоумышленников удалось арестовать, еще 15 млрд руб. ущерба возместили добровольно.
Около 100 дел с участием ведомства возбудили в 2020 году в энергетической отрасли. При общем ущербе в 11 млрд руб. было арестовано 9,5 млрд руб. Глава Росфинмониторинга отметил, что борьба со злоупотреблениями помогает сдержать рост тарифов на электроэнергию.
По словам Чиханчина, за два года в пять раз сократилось число фирм-однодневок. На 35% уменьшился объем обналичивания, а незаконный вывод средств за рубеж снизился в три раза.
За 2020 год подозрительные сделки на 25 млрд руб. выявили нотариусы. С этого года они вправе отказываться от проведения таких сделок, отметил Чиханчин.
Лента новостей
Нулевой 6-НДФЛ за первый квартал 2024 года: сдавать или не сдавать?
сегодня в 12:52Налоги
Можно ли повторно выдать работнику СИЗ по истечение сроков носки?
сегодня в 11:42Кадры
Период военной службы в страховом стаже: учитывать или нет?
сегодня в 09:33Кадры
Крайний срок уплаты аванса по имущественным налогам за I квартал 2024 года
вчера в 15:55Налоги
Ускоренно амортизировать можно не все ПО
вчера в 15:37Учет и отчетность